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湖北破獲特大電信詐騙案 VOIP改號是核心手段

2013-06-04 16:03:07   作者:   來源:中新網(wǎng)   評論:0  點擊:


  湖北省京山縣警方3日披露,經(jīng)過近2年多時間偵辦,該縣公安部門成功偵破公安部督辦的一起特大電信詐騙案。這伙犯罪份子在短短不到2年的時間內(nèi),在全國21個省、市瘋狂作案2500余起,涉案總金額近億元。

  2011年9月29日上午9時20分,在單位上班的湖北省京山縣中年婦女汪女士,接到一個自稱是湖北省公安廳禁毒總隊的陳警官的電話,稱其銀行賬戶涉嫌販毒洗錢,現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“省銀監(jiān)局”,一名自稱是省銀監(jiān)局的“楊科長”的人,講汪女士確實涉嫌一宗“洗黑錢案”,稱目前已成立專案組進行偵查,準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金,為表示其清白,“楊科長”對汪女士說要將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到指定的安全賬戶上,詳情咨詢電話也隨之記錄。

  隨后汪女士通過“114”查詢“陳警官”所給的電話確實是湖北省公安廳禁毒總隊的電話,汪女士即對此信以為真。為洗清嫌疑,她按對方的要求在ATM機上進行操作,將銀行卡上的所有5萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到所謂的“安全”帳戶上,結(jié)果被騙現(xiàn)金5萬元

  當(dāng)年10月19日中午12點多,京山縣55歲的退休女職工王某又被同樣的手法被騙卡上現(xiàn)金10萬元。

  通過串并案,同樣的警情在京山縣相鄰的其他地方也有發(fā)生:2011年10月8日,荊門市城區(qū)57歲的老婦人劉某被騙36萬元“血汗錢”。

  經(jīng)過2年多時間偵辦,公安機關(guān)終將這伙詐騙份子一網(wǎng)打盡。據(jù)查,他們以家族、同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶,三五結(jié)伙,藏匿在湖北省武漢市、仙桃市等地或鄰省河南的鄭州、開封等地面向全國作案。其作案模式為:犯罪嫌疑人雇用異地服務(wù)器提供的語音網(wǎng)關(guān)改號功能,通過非法購買的受害人信息,冒充政法部門,向受害人撥打電話,以受害人所持有的銀行卡內(nèi)的資金涉嫌販毒等名義,脅迫或誘騙受害人通過ATM機采用英文轉(zhuǎn)賬的模式,將卡上資金轉(zhuǎn)入其提供的所謂安全賬號卡上,然后在異地取款或購買貴重黃金首飾后分贓。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),電信詐騙相對于其它詐騙類案件的作案件要簡單得多,只要獲取電話號碼,然后利用VOIP技術(shù)設(shè)備進行改號就能輕易得手,這也成為近年來電信詐騙犯罪的核心手段。

  據(jù)京山縣公安局從事刑事技術(shù)、參與主辦電信詐騙案的民警羅金介紹,VOIP技術(shù)主要是通過對傳統(tǒng)的模擬語音信號進行數(shù)字化、壓縮、打包,封裝成幀等一系列處理,使得語音業(yè)務(wù)可以通過IP網(wǎng)進行承載,VOIP服務(wù)不僅能夠溝通VOIP用戶,而且也可以和電話用戶通話,比如使用傳統(tǒng)固話網(wǎng)絡(luò)以及無線手機網(wǎng)絡(luò)的用戶。

  但這種技術(shù)被犯罪分子進行了利用,相關(guān)設(shè)備可以將電話號碼改成任意號碼,包括一些銀行客服電話以及公檢法等政府部門的電話,受害者往往對手機上的來電顯示深信不疑。明明是從外地打來的詐騙電話,手機上顯示的卻是當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的電話。

  “當(dāng)前大量的個人信息通過銀行、電信等‘中間商’泄露,使得每個詐騙電話都能直接找到適合的詐騙對象。一些運營商私下開發(fā)VOIP項目,把線路賣給下線,到犯罪者手中時,有可能已經(jīng)轉(zhuǎn)包許多次了,我們此次就打擊處理了3名不法運營商”。京山縣公安局分管刑偵的副局長向少武在分析案件多發(fā)的原因強調(diào)對“上線”打擊處理。

  “我們的偵查員每打掉一個窩點,都能繳獲上百張銀行卡,卻沒有一張是犯罪嫌疑人實名的銀行卡。”京山公安局政委郭立軍說:“用借的、撿的甚至偷的身份證到銀行辦卡,銀行并不審查,有的銀行為了業(yè)績甚至批量辦卡。這些銀行卡的開戶地在全國各地,如果公安機關(guān)掌握一批涉嫌作案用的賬戶后,還要兩人以上到開戶地對賬戶資金進行凍結(jié),成本較大”。

  京山縣公安局長萬祖國在分析如何減少發(fā)案時表示,只有不斷加大普法力度,同時在立法上解決電信、銀行以及其他相關(guān)部門管理上的漏洞,才能真正從源頭上防止電信詐騙的發(fā)生。

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