詐騙團(tuán)伙撥打境外聲訊臺(tái)惡意欠費(fèi)500萬
2007/09/21
通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展成員，利用虛假身份詐騙電信資費(fèi)非法獲利，短短兩個(gè)星期就給西安市電信部門造成近500萬元損失。日前，西安市公安局刑偵局三處二大隊(duì)民警一舉打掉這一我省首例、全國罕見的特大犯罪團(tuán)伙，繳獲作案用小靈通142部。目前，該團(tuán)伙有15名成員被刑事拘留，其中7人已被批準(zhǔn)逮捕。昨日，西安市公安局刑偵局局長(zhǎng)游明向記者通報(bào)了案情。
案發(fā)：小靈通惡意撥打境外聲訊電話
今年8月8日，西安電信分公司工作人員到西安市公安局刑偵局三處報(bào)案稱：今年7月下旬以來，該公司新裝的50余部小靈通用戶惡意地不間斷撥打境外聲訊電話，致使國際線路端口堵塞，導(dǎo)致正常用戶無法打通電話，系統(tǒng)頻頻報(bào)警，短短幾天已造成該公司41萬余元的話費(fèi)損失。公司請(qǐng)求警方盡快予以查辦，抓獲嫌疑人，保障西安地區(qū)通信暢通。
接到報(bào)案后，刑偵局立即組成以三處二大隊(duì)為主的專案組。西安市公安局副局長(zhǎng)王安群要求迅速偵破此案，嚴(yán)厲打擊此類犯罪，全力保障西安地區(qū)通信暢通。刑偵局局長(zhǎng)游明、副局長(zhǎng)朱俊杰及三處處長(zhǎng)李全發(fā)也對(duì)此案非常關(guān)注，三處副處長(zhǎng)李西安多次主持召開專案會(huì)，同偵查人員研究案情，親自協(xié)調(diào)指揮破案工作。
疑惑：究竟是不是犯罪？
剛一開始，此案的定性不明、到底是盜打電話，還是詐騙？還有的人認(rèn)為此案不夠立案條件。在各種壓力下，警方多次對(duì)案件性質(zhì)進(jìn)行分析研判。經(jīng)過分析、討論，專案組認(rèn)為：這是一起通過互聯(lián)網(wǎng)，利用現(xiàn)代通信設(shè)施，針對(duì)國內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的新型犯罪。此類犯罪在我省還是首次發(fā)現(xiàn)，就是在全國也很罕見，而且操作簡(jiǎn)單，危害性卻非常大，如不及時(shí)打擊將會(huì)給國家、社會(huì)、企業(yè)造成極其惡劣的影響。
抓捕：疑犯落網(wǎng)時(shí)正在賓館狂打小靈通
8月8日20時(shí)許，在電信部門的配合下，二大隊(duì)民警在咸陽市某賓館將正在撥打境外聲訊臺(tái)的全某、姚某當(dāng)場(chǎng)抓獲，繳獲作案小靈通46部。當(dāng)民警進(jìn)入賓館時(shí)，四十余部小靈通全部打開，都正在撥打境外聲訊臺(tái)。根據(jù)全、姚二人交代，其受雇于一個(gè)叫“王琳”的女人，找到“王琳”成為當(dāng)務(wù)之急。
8月9日10時(shí)許，在全某的指認(rèn)下，二大隊(duì)民警在胡家廟地區(qū)將嫌疑人“王琳”抓獲。根據(jù)“王琳”的供述，經(jīng)過五個(gè)晝夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，警方又成功地抓獲以安某為首的5名犯罪嫌疑人。
8月16日，二大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張展雄帶領(lǐng)偵查員石懌平遠(yuǎn)赴廣東省東莞市，將該案的重要犯罪嫌疑人羅某(女)抓獲歸案。
流程：他們這樣實(shí)施犯罪
根據(jù)安某的供述，專案組了解到該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，單線聯(lián)系，具備很強(qiáng)的反偵查能力，他們以“網(wǎng)間結(jié)算”為名，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線，通過網(wǎng)絡(luò)傳授作案手法，傳遞犯罪信息。上線通過雇下線撥打指定號(hào)碼，從境外電信運(yùn)營(yíng)商或與運(yùn)營(yíng)商有某種協(xié)議的中介公司得到返款。上線給下線分配境外聲訊臺(tái)號(hào)碼，并按照下線撥打的時(shí)長(zhǎng)給其返款。下線通過冒用身份證辦理小靈通卡，頻繁撥打境外聲訊臺(tái)，惡意欠費(fèi)。
震驚：兩個(gè)星期惡意欠費(fèi)近500萬元
據(jù)西安市電信部門工作人員介紹，一般情況下，如果用戶欠費(fèi)，他們會(huì)每天清查一次，將欠費(fèi)的用戶停機(jī)，但此案的嫌疑人一般是上午辦了小靈通卡，等到了下午僅一部小靈通就已經(jīng)打了一萬多元話費(fèi)，晚上系統(tǒng)信息反饋到工作人員處時(shí)，犯罪分子早已將這張卡扔掉了，而去查機(jī)主的證件等信息時(shí)，這些信息和證件均是假的。犯罪分子每天同時(shí)開通幾十部甚至上百部小靈通，短短兩個(gè)星期就惡意欠費(fèi)近500萬元，而西安市電信部門依然要給境外結(jié)算近500萬元的費(fèi)用，由于找不到用戶，這個(gè)損失只能由電信部門承擔(dān)。延安等地的損失目前尚沒有統(tǒng)計(jì)。
在審訊中，主犯羅某狡辯這是一種違規(guī)行為，不屬于違法，她收到的只是打電話的提成。但警方經(jīng)過多方取證，收集了該團(tuán)伙作案用的小靈通卡，用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡、假身份證、電話記錄、記錄其犯罪的筆記本、電子郵件中提取的物證等，有力地證明了該團(tuán)伙為一詐騙團(tuán)伙，受害的就是國內(nèi)電信部門。
中國寧波網(wǎng)
相關(guān)鏈接: